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世纪天鸿:2017年第三次临时股东大会的法律意见

时间:2017-12-11 15:23来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 5 层 5th Floor, Building

   北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 5 层

   5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing, China

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   电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

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   北京市康达律师事务所

   关于山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

   2017 年第三次临时股东大会的法律意见

   康达股会字【2017】第 0546 号致: 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

   根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》 ”)、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规及规范性文件、《上市公司股东大会规则》 (以下简称“《股东大会规则》”) 、《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》 ”)及山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称 “公司”)与北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)签订的《法律顾问协议》,本所律师受聘出席公司 2017 年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。

   本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中,本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

   本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对公司 2017 年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见,法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

   本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017 年第三次临时股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

   本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

   一、 本次股东大会的召集、召开程序

   1、根据刊登于巨潮资讯网 ()的《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》,公司董事会于 2017 年10 月 27 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

   经验证,公司董事会已于本次临时股东大会召开十五 日以前以公告方式通知各股东,并在通知中列明本次股东大会讨论事项,按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

   2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15: 00 在山东省淄博市高新区天鸿路 9 号公司会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容,会议由董事长任志鸿先生主持。

   本次会议的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2017 年11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

   经查验,本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

   经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、 出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

   根据公司出席会议人员签名及授权委托书,出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 11 名,均为截至 2017 年 11 月 6 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表, 代表股份 56,540,000 股,占公司有表决权总股份的60.5678% 。

   根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 16 名,代表公司有表决权的股份 9,310 股,约占公司有表决权股份总数的 0.0100% 。

   汇总深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 27 名,代表公司有表决权的股份 56,549,310股,约占公司有表决权股份总数的 60.5777% 。

   出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。

   经验证,上述出席或列席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

(责任编辑:admin)
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